Un total de 4 mil 541 transacciones sospechosas se han reportado de enero a octubre, según …
lavado de dinero
Lo sindican de lavado de dinero en Xela
Resultado de operativos nocturnos efectuados en la zona 9 de Quetzaltenango fue aprehendido Óscar David Gómez…
Realizan allanamientos por un caso de lavado de 7.5 millones de dólares
La Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, del Ministerio Público (MP), ejecutó dos órdenes…
Mantienen vigilancia por casos sospechosos de lavado de dinero
Después de identificar 2 mil 382 transacciones monetarias que podrían tipificarse como lavado de dinero, la…
Se reportan 2 mil 73 transacciones sospechosas durante primeros cinco meses del año
Un total de 2 mil 73 transacciones sospechosas se reportaron entre enero y mayo, informó la Superintendencia…
299 personas han sido denunciadas por la IVE por lavado de dinero
Después de identificar mil 470 transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 42…