De enero al 19 de noviembre, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió reportes de 4…
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IVE mantiene vigilancia por casos sospechosos de lavado de dinero
Tras recibir mil 888 reportes de movimientos monetarios sospechosos, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 89 denuncias…
IVE presenta 130 denuncias por transacciones sospechosas en bancos
Durante el primer semestre de este año, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de…