La Superintendencia de Bancos (Sib) informó que las transacciones sospechosas disminuyeron desde hace tres años.
En 2020 la Sib tiene el reporte de 4 mil 229 transacciones sospechosas en los diferentes bancos del sistema, mientras que en 2019 se reportaron 4 mil 510 y en 2018 fueron 4 mil 258.
Además, se incrementaron las denuncias y ampliaciones. Los reportes indican que en 2018 se recibieron 79 denuncias, en 2019 213 y en 2020 290.
Mientras que los montos denunciados fueron los siguientes:
- 2018, 2 mil 356,9 millones de quetzales
- 2019, 3 mil 299,3 millones de quetzales
- 2020, 2 mil 540,7 millones de quetzales
Extensión de dominio
La Sib también presentó los informes de extinción de dominio y los montos en millones de quetzales de los últimos tres años:
- En 2018 fueron 63 informes, que equivalen a 3 mil 845,3 millones de quetzales.
- En 2019 fueron 38 informes, que equivalen a 261,7 millones de quetzales.
- En 2020 fueron 18 informes, que equivalen a 33,9 millones de quetzales. Con información de la AGN #Sib.