La Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros del Ministerio Público realizó hoy 16 allanamientos, con el objetivo de desarticular una estructura criminal que de acuerdo con la investigación que se derivó por denuncia de la Superintendencia de Administración Tributaria, presuntamente sustraía mercancías del depósito aduanero temporal COMBEX-IM ubicado en el interior del Aeropuerto Internacional La Aurora, así lo dio a conocer la oficina de prensa del Ministerio Público.
De acuerdo con las pesquisas, el personal colaborador de la entidad COMBEX-IM, presuntamente facilitó los medios para que particulares retiraran mercancías almacenadas en ese depósito temporal utilizando Declaraciones Falsas, las cuales no realizaron el procedimiento de Despacho aduanero respectivo; es decir, salieron del depósito únicamente pagando el almacenaje y sin pagar ante la Superintendencia de Administración Tributaria los impuestos a los que están afectas (DAI e IVA). Asimismo, se estableció que la entidad consignataria o la entidad utilizada para realizar las importaciones es una de las denominadas de fachada o de cartón pues existe únicamente en papeles.
El destino de las mercancías era la entidad Rapidito Express que sin estar registrada ante la SAT como un Courier autorizado presta esos servicios utilizando a la entidad de cartón ya descrita para ingresar las mismas al país, causando perjuicio fiscal al estado de Guatemala por el no pago de impuestos de aproximadamente Q50 millones de quetzales según aforos o valoración de mercancías realizadas por la SAT.
Hasta el momento se reporta la captura de:
1. Walter Alfonso Bobadilla Godoy
2. Víctor Fernando Alegría Arreaga
3. René Linares Corado
4. Ronald Fredy Alexander Arias Hernández
5. Hansy Alberto Rodas Boch
6. Dodanim Abel Sacach Nájera
7. Julio Alfredo Guite López
8. Julio Alfredo Hernández Gaitán
9. Mario Roberto Vela Borrayo
10. Deiby Alberto Rodríguez Hernández
11. Gosman Ricardo Flores Jiménez
12. Oscar David Santos Godínez